宁波华翔:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年03月05日 18:35:42 中财网
原标题:宁波华翔:2020年第一次临时股东大会决议公告


股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2020-008



宁波华翔电子股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。


一、 会议召开情况


1、召开时间

现场会议召开时间为:2020年3月5日(星期四)下午14:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年
3月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2020年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。


5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。


会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 会议出席情况


股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东78人,代表股份220,564,569股,占上市公司总股
份的35.2212%。


其中:通过现场投票的股东9人,代表股份186,303,348股,占上市公司总股份
的29.7501%。


通过网络投票的股东69人,代表股份34,261,221股,占上市公司总股份的


5.4711%。


中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东72人,代表股份35,502,647股,占上市公司总股份
的5.6693%。


其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,241,426股,占上市公司总股份的
0.1982%。


通过网络投票的股东69人,代表股份34,261,221股,占上市公司总股份的
5.4711%。


公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项:周晓峰

同意股份数:219,366,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.457%。


1.02.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项:李景华
同意股份数:218,323,929股,占出席会议所有股东所持股份的98.984%。


1.03.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项:王世平
同意股份数:219,366,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.457%。


中小股东总表决情况:

1.01.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项:周晓峰
同意股份数:34,304,611股,占出席会议中小股东所持股份的96.626%。


1.02.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项:李景华
同意股份数:33,262,007股,占出席会议中小股东所持股份的93.689%。


1.03.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项:王世平
同意股份数:34,304,611股,占出席会议中小股东所持股份的96.626%。









议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项:杨少杰

同意股份数:219,898,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.698%。


2.02.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项:柳铁蕃

同意股份数:220,203,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.836%。


中小股东总表决情况:

2.01.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项:杨少杰

同意股份数:34,836,529股,占出席会议中小股东所持股份的98.124%。


2.02.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项:柳铁蕃

同意股份数:35,141,230股,占出席会议中小股东所持股份的98.982%。




议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况:

3.01.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项:於树立

同意股份数:219,160,549股,占出席会议所有股东所持股份的99.363%。


3.02.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷

同意股份数:220,266,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.865%。


中小股东总表决情况:

3.01.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项:於树立

同意股份数:34,098,627股,占出席会议中小股东所持股份的96.045%。


3.02.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷

同意股份数:35,205,029股,占出席会议中小股东所持股份的99.162%。




议案4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

总表决情况:

同意219,711,148股,占出席会议所有股东所持股份的99.6131%;反对1,621股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.3862%。



中小股东总表决情况:

同意34,649,226股,占出席会议中小股东所持股份的97.5962%;反对1,621股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0046%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.3993%。




议案5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》

总表决情况:

同意219,711,148股,占出席会议所有股东所持股份的99.6131%;反对1,621股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.3862%。


中小股东总表决情况:

同意34,649,226股,占出席会议中小股东所持股份的97.5962%;反对1,621股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0046%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.3993%。




议案6.00 《关于继续为子公司英国NAS和VMC向银行借款提供最高额保证担保的
议案》

总表决情况:

同意219,712,048股,占出席会议所有股东所持股份的99.6135%;反对721股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.3862%。


中小股东总表决情况:

同意34,650,126股,占出席会议中小股东所持股份的97.5987%;反对721股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权851,800股(其中,因未投票默认弃
权851,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.3993%。




四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集


人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。


五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时
股东大会法律意见书。


特此公告。








宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020年3月5日


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