罗博特科:民生证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见

时间:2020年03月05日 18:35:57 中财网
原标题:罗博特科:民生证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见


民生证券股份有限公司

关于罗博特科智能科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见



民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为罗博
特科智能科技股份有限公司(以下简称“罗博特科”或“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求,对罗博特科募集资金投资项目延期事项进
行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1958号)批准,并经深圳证券交易所同
意,公司于2018年12月首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,发
行价格为21.56元/股,募集资金总额为43,120.00万元。扣除承销保荐费用、
审计费用、律师费用、发行手续费用和路演及用于本次发行的信息披露费用等与
发行权益性证券直接相关的费用后,公司本次募集资金净额为35,197.63万元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健
验字[2019]1号”《验资报告》。


2、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至2020年2月29日,公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:

单位:万元

序号

项目名称

拟使用募集资金投资金额

募集资金累计投资额

投资进度

1

工业4.0智能装备生产项目

25,704.21

11,353.09

44.17%

2

工业4.0智能装备研发项目

9,493.42

768.32

8.09%

合计

35,197.63

12,121.41

-




二、募集资金投资项目延期具体情况及原因

1、募集资金投资项目延期调整的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况,经审慎研究,在项目实
施主体、投资总额和建设规模不变的情况下,拟对募集资金投资项目预计达到可
使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号

项目名称

项目达到预计可使用状
态日期(调整前)

项目达到预计可使用状
态日期(调整后)

1

工业4.0智能装备生产项目

2020年1月8日

2020年12月31日

2

工业4.0智能装备研发项目

2020年7月8日

2020年12月31日



2、募集资金投资项目延期调整的原因说明

一方面,由于“工业4.0智能装备生产项目”、“工业4.0智能装备研发项目”

在实施过程中涉及专业生产设备及研发设备定制、安装及调试,项目设计和工程
建设繁杂,充分考虑相关部门审批验收手续时间,且在具体施工中设计单位根据
实际情况对设计方案进行多次修改完善,所需时间大于预期;另一方面,因受
2020年年初流行的新型冠状病毒疫情影响,项目施工暂停,预计募投项目完成
时间大于原预期。


因此,为更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资
金的效率,保障公司及股东的利益,经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优
化调整,将“工业4.0智能装备生产项目”的建设完成期限延长至2020年12月
31日、“工业4.0智能装备研发项目”的建设完成期限延长至2020年12月31
日。


三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目的延期调整,仅涉及募集资金投资项目达到预
计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变
更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情
形。


因此,公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营
造成不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。


四、履行的审批程序


2020年3月5日,公司召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三
次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司全体独立董事
对上述事项发表明确同意的独立意见,同意罗博特科募集资金投资项目延期事项。

该事项在董事会的审批权限之内,无需提请股东大会审议。


五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期事项仅涉及项目投
资进度的变化,不涉及项目实施主体、投资用途及投资规模的变更,不存在改变
募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公司本次募集资金投资
项目延期事项已经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意的独
立意见,无需股东大会审议,履行了必要的审批和决策程序,符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定。


综上所述,保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。





(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)



保荐代表人:______________ ______________

王 刚 蒋红亚



民生证券股份有限公司

2020年3月5日


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