罗博特科:第二届董事会第三次会议决议

时间:2020年03月05日 18:36:03 中财网
原标题:罗博特科:第二届董事会第三次会议决议公告


证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2020-011



罗博特科智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第二届董
事会第三次会议以通讯表决的方式于2020年3月5日召开。本次会议通知于2020
年2月28日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应
出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了
本次会议,会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。


二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况,经审慎研究,在项目实
施主体、投资总额和建设规模不变的情况下,同意对募集资金投资项目预计达到
可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号

项目名称

项目达到预计可使用状
态日期(调整前)

项目达到预计可使用
状态日期(调整后)

1

工业4.0智能装备生产项目

2020年1月8日

2020年12月31日

2

工业4.0智能装备研发项目

2020年7月8日

2020年12月31日



公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本议案发表了
意见,公司保荐机构就本议案发表了核查意见,详情见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事独立意见、监事会决议、保荐机
构核查意见。


本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披


露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。


表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。


2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的前提下,使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于
购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审议通
过之日起12个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后,公司董
事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议
或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。


公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本议案发表了
意见,公司保荐机构就本议案发表了核查意见,详情见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事独立意见、监事会决议、保荐机
构核查意见。


本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。


三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

3、民生证券股份有限公司出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司募
集资金投资项目延期的核查意见》和《关于罗博特科智能科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


特此公告。




罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日


  中财网
各版头条
pop up description layer
江西体彩网 江西快3