春秋航空:2020年第一次临时股东大会法律意见书

时间:2020年03月05日 18:36:08 中财网
原标题:春秋航空:2020年第一次临时股东大会法律意见书


北京BEIJIN GG·上海SHAN GHAI·深圳SH EENZHEN·香港HONG KONG·广广州GUANGZHO UU·西安XI ’AN

致:春秋航空空股份有限公公司

北京京市嘉源律律师事务务所上海海分所
关关于春秋航航空股份份有限公公司
20020年第第一次临时时股东大大会的法法律意见书书

嘉嘉源(2020)-044-036

受春秋航航空股份有限限公司(以下简称“公司”)委托,,北京市嘉嘉源律师事务务所
上海海分所(以下简称“本所”)指派律师出席公公司
2020年年第一次临临时股东大会会,
并依依据《中华华人民共和国国公司法》(以下简称称“《公司法法》”)、《上上市公司股东东大
会规规则》(以下下简称“《股股东大会规则则》”)、《春春秋航空股股份有限公司司章程》(以以下
简称称“《公司章章程》”)及及《春秋航航空股份有限限公司股东东大会议事规规则》(以下下简
称“《议事规则则》”)的规规定,就公司
2020年年第一次临时时股东大会会的召集、召召开
程序序、召集人和和出席会议议人员资格、、会议表决决程序等所涉涉及的有关关法律问题出出具
见证证意见如下:

一、股东大会的召集、召开程序序

1. 20200年
2月
188日,公司第第三届董事会第二十次次会议决议议召开公司
22020
年第第一次临时时股东大会。本次股东东大会的召集集人为公司董事会。

2.公司司于
2020年年
2月
19日日在《中国国证券报》、《上海证券券报》、《证券券时
报》》、《证券日报》以及上上海证券交交易所网站(www.sse.ccom.cn)上上发出《春秋秋航
空股股份有限公公司关于召开开
2020年第第一次临时时股东大会的的通知》(以以下简称“会会议

通知”)。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议
出席对象、会议登记办法及联系方式等。



3.本次股东大会采取现场结合通讯方式、现场投票与网络投票相结合的
方式进行。本次股东大会现场会议于
2020年
3月
5日下午
14:00在上海市长宁
区空港一路
528号二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行,股东通过交易
系统投票平台的投票时间为
2020年
3月
5日上午
9:15至
9:25,9:30至
11:30和
下午
13:00至
15:00;股东通过互联网投票平台的投票时间为
2020年
3月
5日
9:15

15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。


二、出席股东大会的人员资格


1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书
等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议及网络
投票的股东及股东代表共计
24人,代表有表决权的股份
592,482,199股,占公司
有表决权股份总数的
64.6301 %。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络
投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股
东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。


三、股东大会的表决程序、表决结果


1.本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议,本次股东大
2


会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。



2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列
明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清
点出席现场会议股东的表决情况。

3.公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平
台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4.本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。同时,根据相关法律法规的规定,本次股东大会在审议《关于公司向合
格投资者公开发行公司债券方案的议案》时,对该议案进行了逐项表决。根据现
场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的各项议案均合法获得通
过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及《议事规则》的规定。


四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结
果合法有效。


(以下无正文)

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