中国中铁:第四届董事会第三十五次会议决议

时间:2020年03月05日 18:36:10 中财网
原标题:中国中铁:第四届董事会第三十五次会议决议公告


A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2020-011

H股代码:00390 H 股简称:中国中铁



中国中铁股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第三十五次会议(属2020年度第6次临时会议,
年度总第6次会议)通知和议案等书面材料于2020年3月4日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年3月5日以通讯表决的
形式召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。


二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于提名王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事
候选人的议案》,同意提名王士奇先生为公司执行董事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,并将该议案
提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。王先生
的简历详见附件。



表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。


(二)审议通过《关于解聘杨良中国中铁股份有限公司总会计师(财
务总监)职务的议案》,因工作调动原因,同意解聘杨良先生公司总会计
师(财务总监)职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。


表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。


杨良先生在公司任职期间,忠实诚信、勤勉尽责,在公司财务管理体
系的建立、完善方面做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对杨良先生
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

(三)《关于聘任孙璀为中国中铁股份有限公司总会计师(财务总监)
的议案》,同意聘任孙璀先生为公司总会计师(财务总监),任期自董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。孙先生的简历详见附件。


表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。


(四)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,
同意召开2020年第一次临时股东大会,会议时间授权公司董事会秘书根
据证券监管机构规定确定。


表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。


独立董事关于上述部分议案的独立意见详见与本公告同时披露的《中
国中铁股份有限公司独立董事关于董事会解聘/聘任总会计师(财务总监)
的独立意见》和《中国中铁股份有限公司独立董事关于董事会提名执行董
事候选人的独立意见》。


特此公告。



附件:简历

中国中铁股份有限公司董事会

2020年3月6日


简 历

王士奇先生,无曾用名/别名,54 岁,中国国籍,无境外居留权,现
任本公司党委副书记,同时任中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中
铁工”)党委副书记。王先生于 1983年参加工作,1983年12月至1991
年7月任职于北京市海淀区人民法院,1991年7月至1993年1月相继任
监察部案件审理司干部、副主任科员,1993年1月至2009年2月相继任
中央纪委案件审查室副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务,2009
年2月至2014年3月任中央纪委案件审理室(“两案”办公室)副局级
纪律检查员、监察专员,2014年3月至2014年4月任中央纪委案件审理
室副局级纪律检查员、监察专员。王先生于 2014年加入本公司,2014
年4月至2020年1月任本公司党委常委、纪委书记,中铁工党委常委、
纪委书记;2020年1月至 2020年2月任本公司党委常委、纪委书记,中
铁工党委副书记;2020年2月至今任本公司党委副书记,中铁工党委副
书记。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。



孙璀先生,无曾用名/别名,54 岁,中国国籍,无境外居留权,高级
会计师,现任本公司党委常委、总会计师,同时任中国铁路工程集团有限
公司(以下简称“中铁工”)党委常委。孙先生1988年参加工作;2005
年9月至2009年11月任中国水利水电建设集团公司总会计师;2009 年
11月至2011年3月任中国水利水电建设集团公司党委常委,中国水利水
电建设股份有限公司总会计师、党委常委;2011年3月至2011年8月任
中国电力建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员,中国水利水电建
设集团公司党委常委,中国水利水电建设股份有限公司总会计师、党委常
委;2011年8月至2011年12月任中国电力建设集团有限公司总会计师,
中国水利水电建设集团公司党委常委,中国水利水电建设股份有限公司总
会计师、党委常委;2011年12月至2014年2月任中国电力建设集团有
限公司总会计师,中国水利水电建设集团公司党委常委;2014年2月至
2020年1月任中国电力建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份
有限公司党委常委、总会计师(其间:2015年9月至2015年11月在中
央党校厅局级干部进修班第65期学习)。孙先生于2020年加入本公司,2020年1月至 2020年2月任中铁工党委常委;2020年2月至2020年3
月任本公司党委常委,中铁工党委常委;2020年3月至今任本公司党委
常委、总会计师,中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专
业,获经济学学士学位,后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高
级财会人员会计学专业硕士学位。



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