中国中铁:独立董事关于董事会解聘聘任总会计师(财务总监)的独立意见

时间:2020年03月05日 18:36:12 中财网
原标题:中国中铁:独立董事关于董事会解聘聘任总会计师(财务总监)的独立意见


中国中铁股份有限公司独立董事


关于董事会
解聘
/
聘任
总会计师
(财务总监)



独立意见





根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《

国中铁股份有限
公司章程》
(以下简称《公司章程》)
和《
中国中
铁股份有限公司
独立董事制度》等有关规定
,
我们作为中国中铁
股份有限公司的独立董事
,
对公司第

届董事会

三十五
次会议
审议的
《关于解聘杨良中国中铁股份有限公司总会计师
(财务总
监)
职务
的议案
》和

关于聘任孙璀为中国中铁股份有限公司总
会计师
(财务总监)
的议案

进行了审查,发表如下独立意见:


1.
公司
董事会
解聘杨良
先生
的总会
计师(财务总监)职务

聘任孙璀
为新一任总会计师(财务总监)

经过了公司董事会提
名委员会的审查和董事会的决策程序,
程序
完备,
符合国家法律
法规和《公司章程》的相关规定。经审阅
,杨良先生的离任属于
正常的工作调动,
杨良
先生在
公司任职
期间,忠实诚信
、勤勉尽
责,在公司财务管理体系的建立、完善方面做出了重要贡献
;经
审阅
孙璀先生

履历资料,不存在《公司法》第
14
6
条规定的不
得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券
市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述相关人员的任职资格符
合担任上市公司
高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的
要求,符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。




2.
我们同意公司董事会
解聘杨良先生公司总会计师
(财务总
监)
职务

聘任
孙璀
先生
为公司总会计师
(财务总监)
,任期自
董事会通过之日起至公司第四届董事会
任期
届满










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