中科曙光:第三届董事会第二十九次会议决议

时间:2020年03月05日 18:36:22 中财网
原标题:中科曙光:第三届董事会第二十九次会议决议公告


证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2020-004

债券代码:113517 债券简称:曙光转债

转股代码:191517 转股简称:曙光转股



曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

(一)公司第三届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。


(三)本次董事会会议于2020年3月5日在公司会议室以通讯会议的方式
召开。


(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。


(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》

表决结果:赞成7票,反对0 票,弃权0 票。


根据《上海证券交易所上市公司董事会议示范规则》和公司《章程》的相关
规定,因本次情况紧急,豁免本次会议需提前5日通知的期限。


2、审议通过《关于赎回“曙光转债”的议案》

同意公司行使可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债

全部赎回。


表决结果:赞成7票,反对0 票,弃权0 票。



详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公
告。






特此公告。


曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年3月6日


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